海科新源：第二届董事会第一次会议决议公告同花顺 2023/8/7 0:03:34
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2023-024山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话……
[查看详细>>>]海科新源：第二届监事会第一次会议决议公告同花顺 2023/8/7 0:03:33
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2023-025山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会……
[查看详细>>>]海科新源：2023年第二次临时股东大会决议公告同花顺 2023/8/7 0:03:31
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2023-022山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、召开会议的基本情况1.会议召集人：山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式3.会议召开时间：……
[查看详细>>>]海科新源：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告同花顺 2023/8/7 0:02:38
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2023-023山东海科新源材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司……
[查看详细>>>]海科新源：北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书同花顺 2023/8/7 0:00:52
北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书二〇二三年八月北京上海深圳广州武汉成都重庆青岛杭州南京海口东京香港伦敦纽约洛杉矶旧金山阿拉木图BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouWuhanChengduChongqingQingdaoHangzhouNanjingHaikouTokyoHongKongLondonNewYorkLosAngelesSanFranciscoAlmaty北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料……
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