证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2023-041播恩集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知的时间和方式：因本次会议在股东大会选举董事会新一届成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体董事传达。2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年5月24日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公……[查看详细>>>]

证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2023-040播恩集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开的日期、时间（1）现场会议日期和时间：2023年5月24日（星期三）15：00（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月2……[查看详细>>>]

证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2023-044播恩集团股份有限公司关于指定董事代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开2023年第三次临时股东大会，完成董事会换届；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：一、指定董事代行董事会秘书职责情况公司原董事会秘书项帅先生在本次换届选举……[查看详细>>>]

广州市天河区珠江新城珠江西路21号粤海金融中心28层邮编：510627电话：(86-20)2805-9088传真：(86-20)2805-9099北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见致：播恩集团股份有限公司北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2023年5月24日在广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园16号楼2001公司会议室召开的2023……[查看详细>>>]

播恩集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，程序合法、有效。2、经审阅公司本次聘任的高……[查看详细>>>]

海大集团(002311)业绩回顾：2022年全国工业饲料总产量30223.4万吨（同比+3.7%），公司实现饲料销量2165万吨（含内部养殖用量141万吨），同比增加10%，市占率持续提升至7.16%，位列全国第二。饲料分品类，猪料/禽料/水产料分别外销494（+7%）/1002（+6%）/512（+10%）万吨。2022年公司实现总营收1047.15亿元（同比+21.63%），饲料、农产品、原料贸易、动保分别贡献848.82/124.56/61.67/10.45亿元，同比增长21.58%/44……[查看详细>>>]